Depuis des années, l’image des maisons de jeux est souvent associée aux différentes activités non conformes à la loi. Cette réputation parvient également dans les casinos de France suite aux récentes actualités.
Réalité ou seulement des rumeurs ?
Actuellement, les arnaques sont en recrudescence dans les casinos français perpétrés par une bande bien organisée. Les techniques de criminalité ont fortement évolué ces dernières années notamment la provenance des fonds qui ne trouve aucune explication. En 2008, un des leaders du secteur se retrouve au cœur d’une enquête concernant la dissimulation de mises. Il s’agit du groupe Partouche impliqué dans cette affaire. En effet, des dirigeants de casinos appartenant à l’entreprise avaient été arrêtés et mis en garde à vue à Nice. D’après les enquêteurs, ces individus ont organisé des parties de poker pendant lesquelles la somme misée était largement supérieure au montant déclaré. Cette méthode de fraude fiscale a été parfaitement orchestrée par les responsables de jeux en déclarant un montant 20 fois inférieur aux dépôts effectués. Malgré ces soupçons, les preuves n’étaient pas suffisantes pour proclamer des sanctions exemplaires. Par conséquent, les deux dirigeants concernés ainsi que les joueurs accusés dans cette histoire ont bénéficié d’un non-lieu général en raison d’un manque de charges.
Dans les casinos physiques, le système de blanchiment d’argent se déroule d’une manière assez simple. Il suffit de se rendre au casino, échanger la somme en jetons, jouer et récupérer l’argent en liquide ou sous forme de chèque. Par exemple, en février 2014, c’est le casino d’Enghien-les-Bains qui était ciblé puisque plusieurs employés avaient signalé une grosse arnaque effectuée par des clients. Par la suite, une enquête a été ouverte et a finalement identifié les suspects comprenant une quarantaine de firmes en bâtiment et travaux publics franciliennes. D’autres supercheries ont été démantelées notamment un moyen qui consiste à racheter des tickets gagnants raflés aux machines à sous. Ces activités illégales débarquent également dans les casinos en ligne, un terrain hautement favorable pour les escroqueries en tout genre et les blanchiments d’argent.
Des mesures de sécurité toujours accrues
Afin de lutter contre ce phénomène, les casinos ont décidé de mettre en place une vidéosurveillance sur l’ensemble des salles. Sur les plateformes de jeu online, un compte joueur non identifié sera immédiatement supprimé. Il est également possible d’accéder aux transactions bancaires de l’utilisateur en vue de vérifier la conformité des sommes transférées. En dépit de ces précautions, les personnes malveillantes trouvent toujours le moyen de contourner le système.
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